第04:周刊·金融
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2024年04月17日 星期三 出版
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警银联动反诈 让企业成功止损258.5万

  本报讯(记者 周西)近日,太仓建行成功堵截一起电信网络诈骗,通过警银联动源头防控,成功挽回客户258.5万元的资金损失。

  “我的网银没有年检被限额了,我急着付一笔钱,能赶紧帮我处理一下吗?”事发当日,太仓某民营企业财务人员匆匆来到建行网点向工作人员寻求帮助。出于职业的高度敏感,网点营运主管即刻出面安抚客户并展开详谈。通过与该客户的耐心交流和真诚沟通,网点营运主管识破这是一起典型的诈骗案例。莫名成立的QQ群、突然要求的加急付款、刻意营造的紧张气氛,种种异常证实了工作人员的猜想——这位客户遭遇了电信网络诈骗。因网银合理的账户限额设置,太仓建行得以及时拦截客户资金,为反诈争取了宝贵时间。

  该网点工作人员能及时识破电诈骗局,得益于该行一直以来对员工开展的反诈知识培训,使工作人员对新型骗局保持高度警惕。识破骗局后,工作人员及时与公司法人取得联系,进一步核实情况。在工作人员的帮助下,客户拨打110报案,派出所民警迅速抵达现场。经过公安民警的普法宣传和对诈骗行为的及时管控和处理,客户在派出所备案后重返网点并表示:“真的太感谢了,幸好遇到了你们!”

  未来,太仓建行将进一步把握电信网络诈骗的新变化、新趋势,知责于心,担责于身,以更加强烈的政治担当,更加坚定的信念决心,加强资源整合、力量融合、协同配合,勠力同心,握指成拳,筑牢“全民反诈”的坚固防线。

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