近日，苏州中信银行分、支行联动，迅速布控、快速反应，协助公安部门抓获了一名利用商户POS机转移电信诈骗资金的人员，堵截涉案资金近百万元，为维护金融安全和打击电信网络诈骗违法犯罪作出贡献。

　　当天中午，谢某至中信银行苏州高新技术开发区支行要求分别向三个不同地区转账，柜员严格执行“转账三问”：是否认识收款人、转账原因及资金用途。在询问资金用途时，其无法提供与用途匹配的依据，柜员遂觉可疑，立即汇报会计经理，经查，该人存在明显的为他人转移资金等问题，立即上报分行运营管理部，随后发现该人员为当日市反诈中心要求分行协助核查的人员，其账户资金为涉诈资金。中信银行苏州分行运管部立即与反诈中心沟通反馈，同时会计经理联系了辖区派出所民警，最终将该人员成功抓获。随后，姑苏区公安分局向中信银行新区支行寄来感谢信:对银行运营人员的责任担当和精准识别、迅速反应、及时报警的高效工作表示肯定，也对银行全力支持打击治理通信网络诈骗新型犯罪工作表示感谢。 

　　一直以来，中信银行苏州分行在人民银行苏州市分行及总行指导下，狠抓、严抓断卡案防工作：坚持以“精准”为目标展开“资金链”治理行动；坚持做到“早发现、早预防、早堵截”的同时，积极配合公安机关严厉打击电信诈骗、网络赌博、转账洗钱等违法犯罪活动。截至今年7月末，该行苏州全辖共计堵截风险事件397例，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人员22人，拦截涉诈资金220万余元。