尊敬的各位股东：

　　经江苏太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，决定召开江苏太仓农村商业银行股份有限公司2024年年度股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议召集人

　　公司董事会

　　二、会议召开方式

　　现场会议

　　三、会议时间和期限

　　2025 年6月26日（星期四）14:00，会期半天。

　　四、会议地点

　　江苏省太仓市娄东街道上海东路198号，公司三楼会议中心。

　　五、会议审议和听取事项

　　（一）审议事项

　　1．《二○二四年度董事会工作报告（草案）》；

　　2．《二○二四年度监事会工作报告（草案）》；

　　3．《二○二四年度财务决算报告（草案）》；

　　4．《二○二四年度利润分配方案（草案）》；

　　5．《二○二五年度财务预算报告（草案）》；

　　6．《二○二五年度金融资产投资方案（草案）》；

　　7．《监事会改革实施方案（草案）》；

　　8．《关于股东会对董事会进行直接授权的议案》；

　　9．《关于变更注册资本的议案》；

　　10.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

　　11.《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

　　12.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　13.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

　　14.《关于修订<独立董事制度>的议案》；

　　15.《关于修订<稳健薪酬管理办法>的议案》；

　　16.《关于修订<授权管理办法>的议案》；

　　17.《关于修订<股权管理暂行办法>的议案》；

　　18.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

　　19.《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；

　　20.《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。

　　（二）听取事项

　　1．《二○二四年度大股东评估报告》；

　　2．《二○二四年度关联交易情况报告》；

　　3．《二○二五年度日常关联交易预计额度的报告》；

　　4．《监事会对本行董事会和董事二○二四年度履职评价报告》；

　　5．《监事会对本行监事二○二四年度履职评价报告》;

　　6．《监事会对本行高级管理层及成员二○二四年度履职评价报告》；

　　7．《独立董事二○二四年度履职情况报告》。

　　六、会议表决方式

　　记名投票表决。

　　七、会议出席对象

　　（一）2025年6月15日（股权登记日）登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）金融监督管理部门、公司法律顾问等其他人员。

　　八、会议联系方式

　　联系人：韩文斌

　　联系电话：0512—33062120、53282889

　　传真：0512—53282880

　　联系地址：江苏省太仓市娄东街道上海东路198号，公司董事会办公室。

　　邮编：215400

　　详情登录公司网站：www.tcrcb.com

　　九、其他事项

　　（一）股东委托代理人出席本次股东会和参加表决的，请委托人于2025年6月16日前至认购股份的公司网点办理相关委托手续。

　　（二）出席会议的股东或代理人请于会议开始前半小时到达会场，办理参会登记手续。

　　（三）出席会议人员的交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告，请各位股东相互转告。

　　江苏太仓农村商业银行股份有限公司

　　2025 年6月6日