□本报记者  张瑜

　　4个多月的缜密侦查，辗转9省17个地市，行程数万公里……近日，我市警方成功破获公安部挂牌督办“12.19”特大跨境网络投资诈骗案，全链条打掉一个境外“公司化”运营搭建虚假MT4平台的职业诈骗团伙，抓获“股东”“项目经理”“客户开发”等8个层级的诈骗嫌疑人32名，串并全国范围内诈骗案件156起，涉案资金8000余万元，依法查扣涉案人民币882万元。

　　20天内“狂赚”2000万元

　　去年12月19日，我市警方接到受害人王先生报案，其遭遇以炒“黄金期货”为名的网络诈骗，损失1260余万元。如此巨大的案值引起警方重视。

　　据王先生说，去年9月，一名叫“成都杨总”的网友通过某社交平台私信他，自称是单身女性，希望与志同道合的成功男士共商理财之道。在“杨总”的推荐下，王先生进入了一个近300人的“鸿运满堂888股票投资内部交流群”，群里的“老师”时不时发布一些股评文章，并推出一个直播间。直播间里，“老师”并不露脸，只分析大盘走势，期间“不经意”打开了黄金期货的交易界面，上面显示账面资金盈利颇丰。禁不住网友“苦苦哀求”，“老师”说，投资黄金期货需要大量资金，感兴趣、有实力的群友可加入“黄金期货内部交流群”接受授课。

　　王先生顿感，这莫非就是一条快速致富之路？扫码进“黄金期货内部交流群”后，王先生添加了客服“吴经理”，完成开户注册并打算观望。在群里，群友们不断晒出盈利的交割单截图，并发红包感谢“老师”指点，这些都深深刺激着王先生。去年11月24日，本着试试看的心理，他向账户投入了6.8万元，短短3天盈利翻倍。之后，王先生又多次转账，追加投资至760万元。此时，王先生不仅荣升为VIP客户，还获得了“王者群”入群资格。12月10日，客服以王先生盈利过多引发“爆仓”为由，要求其缴纳500万元保证金。完成转账后，王先生账户恢复正常。此时，王先生已经投入1260万元，他发现20天内自己“盈利”了整整2000万元。

　　一起典型的“杀猪盘”案件浮出水面

　　此时王先生兴奋不已，想提现部分资金，不料“吴经理”却翻了脸，他以各种理由予以拒绝，并警告王先生，必须再次缴纳保证金才能提现，否则他将涉嫌洗黑钱。越想越不对劲的王先生这才察觉出了异常，意识到自己可能遇到了诈骗，并报了警。

　　我市公安部门立即抽调精干警力成立“12.19”专案组，在上级公安机关的指导支撑下，第一时间开展案件侦破和追赃挽损工作。为寻找破案线索，专案组开展了多角度追踪。一方面，追踪资金流，对各个层级、数百张银行卡的海量数据进行比对分析，发现大部分被骗款项都被转移到了境外。另一方面，追踪信息流，发现诈骗团伙与受害人进行的所有联系和交易都是通过专机专卡，一旦完成诈骗，便立即注销所有账户、抹除一切痕迹。

　　隐蔽、专业，似乎天衣无缝，案件侦查一度陷入了僵局，但专案组没有放弃，依托多警联动、智慧赋能的专业机制，准确刻画出以朱某为首的犯罪人员基本特征。一个多月后，一个涉案金额巨大、人员众多、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出了水面。

　　市公安局刑警大队副大队长刘盛介绍，这是一起典型的“杀猪盘”案件，王先生所投资的“MT4平台”就是犯罪团伙自己搭建的虚假平台，他所在的群也都是“围猎群”，此群除了“目标”外，都是诈骗人员。

　　全国追捕8个层级诈骗嫌疑人32人

　　通过严密细致的前期工作，专案组掌握了该团伙的整体架构、成员分工及人员身份。今年春节期间，专案组选派精干警力，分赴贵州、广东、四川3省5市开展抓捕行动。2月19日，经上级公安机关统一指挥，成功抓获朱某、潘某等6名犯罪嫌疑人。

　　经过突击审查，专案组对相关线索进行了二次研判碰撞，在对案件的深挖细查中发掘出新的关联线索。2月28日至5月15日，专案组再度出击，8批抓捕小组先后赶赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市开展抓捕，成功抓获直接实施诈骗的作案人员15名，国内黑灰产业链条上的相关涉案人员11名。

　　目前，专案组查明该团伙以制作虚假平台和虚假网站实施诈骗方式，从2018年8月至2020年12月在境外组织人员专门对国内群众实施诈骗，涉案资金达8000余万元。

　　案件仍在进一步侦办中。