江苏太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2024年年度股东会于2025年6月26日在江苏省太仓市娄东街道上海东路198号公司三楼会议中心召开。

　　会议以公司《章程》规定的方式通知了全体股东。

　　出席本次股东会的股东和股东代理人共85名，所持有表决权的股份 101312.3021万股，占公司有表决权的股份总额的97.60%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　本次股东会由公司董事会召集，以现场会议的方式召开，由公司董事长沈向东先生主持，以记名投票表决的方式进行了表决。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　出席本次股东会的股东和股东代理人对提交股东会的议案逐项进行了表决，表决结果如下：

　　（一）《二○二四年度董事会工作报告（草案）》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（二）《二○二四年度监事会工作报告（草案）》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（三）《二○二四年度财务决算报告（草案）》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（四）《二○二四年度利润分配方案（草案）》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（五）《二○二五年度财务预算报告（草案）》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（六）《二○二五年度金融资产投资方案（草案）》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（七）《监事会改革实施方案（草案）》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（八）《关于股东会对董事会进行直接授权的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（九）《关于变更注册资本的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十一）《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十三）《关于修订<股东会议事规则>的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十四）《关于修订<独立董事制度>的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十五）《关于修订<稳健薪酬管理办法>的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十六）《关于修订<授权管理办法>的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十七）《关于修订<股权管理暂行办法>的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十八）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十九）《关于修订<信息披露管理办法>的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（二十）《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》，101312.3021万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　本次股东会经公司法律顾问江苏策霖律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：1.本次股东会会议记录；

　　2.江苏策霖律师事务所出具的法律意见书。

　　江苏太仓农村商业银行股份有限公司

　　2025年6月27日