尊敬的各位股东：

　　经江苏太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，决定召开江苏太仓农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议召集人

　　公司董事会

　　二、会议召开方式

　　现场会议

　　三、会议时间和期限

　　2024年3月26日（星期二）13:30，会期半天。

　　四、会议地点

　　江苏省太仓市娄东街道上海东路198号，公司三楼会议中心。

　　五、会议审议和听取事项

　　（一）审议事项

　　1．《二○二三年度董事会工作报告（草案）》；

　　2．《二○二三年度监事会工作报告（草案）》；

　　3．《二○二三年度财务决算报告（草案）》；

　　4．《二○二三年度利润分配方案（草案）》；

　　5．《二○二四年度财务预算报告（草案）》；

　　6．《关于股东大会对董事会进行直接授权的议案》；

　　7．《关于发行资本债券补充资本的议案》；

　　8．《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　9．《关于关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　10．《关于变更注册资本的议案》；

　　11．《关于修改〈公司章程〉相应条款的议案》；

　　12．《太仓农村商业银行独立董事制度（2024年修订草案）》；

　　13．《太仓农村商业银行授权管理办法（2024年修订草案）》；

　　14．《太仓农村商业银行股权管理暂行办法（2024年修订草案）》；

　　15．《太仓农村商业银行关联交易管理办法（2024年修订草案）》；

　　16．《改革和发展中长期（2024-2028）战略规划（草案）》；

　　17．《关于补选第六届董事会执行董事、独立董事并提名候选人的议案》；

　　18．《关于补选第六届监事会外部监事并提名候选人的议案》；

　　19．选举第六届董事会执行董事、独立董事和第六届监事会外部监事。

　　（二）听取事项

　　1．《二○二三年度关联交易情况报告》；

　　2．《二○二三年度大股东评估报告》；

　　3．《监事会对董事会和董事二○二三年度履职评价报告》；

　　4．《监事会对监事会和监事二○二三年度履职评价报告》；

　　5．《监事会对高级管理层及成员二○二三年度履职评价报告》；

　　6．《独立董事二○二三年度履职情况报告》。

　　六、会议表决方式

　　记名投票表决。

　　七、会议出席对象

　　（一）2024年3月14日（股权登记日）登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司法律顾问。

　　（四）监管机构、人民银行等其他人员。

　　八、会议联系方式

　　联系人：韩文斌

　　联系电话：0512—33062120、53282889

　　传真：0512—53282880

　　联系地址：江苏省太仓市娄东街道上海东路198号，公司董事会办公室。

　　邮编：215400

　　详情登录公司网站：www.tcrcb.com

　　九、其他事项

　　（一）股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决的，请委托人于2024年3月15日前至认购股份的公司网点办理相关委托手续。

　　（二）出席会议的股东或代理人请于会议开始前半小时到达会场，办理参会登记手续。

　　（三）出席会议人员的交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告，请各位股东相互转告。

　　江苏太仓农村商业银行股份有限公司

　　2024年3月5日